Фото: соцсети Про обшуки в Айбокс банку повідомлялося в березні 2023 року
Детективи бюро звернулися до суду з відповідним проханням, бо адвокати підозрюваної намагаються всіляко затягувати розслідування справи, що тягнеться з березня 2023 року.
Бюро економічної безпеки звернулись до суду з клопотанням про проведення спеціального досудового розслідування у справі власниці Айбокс банку. Йдеться про відмивання близько 5 млрд грн для нелегальних казино, повідомляє преслужба БЕБ.
“Під час слідства детективи встановили, що підозрювані, у тому числі акціонери банку, організували схему легалізації коштів з використанням “міскодингу”. Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку. Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг”, – говориться в повідомленні.
У БЕБ додали, що після зібрання доказів було оголошено підозру високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці. Останню було оголошено в розшук.
“Матеріали кримінальго провадження стосовно акціонерки Айбокс банку та двох її пособниць виділені в окреме кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ст.203-2 Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерейта ст.209 Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом”, – повідомили в БЕБ.
При цьому в БЕБ зауважують, що адвокати намагаються всіляко затягувати розслідування: у справі постійно змінюються захисники, які кожного разу вимагають час на ознайомлення з матеріалами, ініціюються численні переноси розгляду справи, а призначені безоплатні адвокати не з’являються на судові засідання.
У зв’язку з цим детективи звернулись до Личаківськогорайонного суду Львова з клопотанняМ застосувати спеціальне досудове розслідування стосовно підозрюваного, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.
“Раніше такий механізм було застосовано до Медвечука, Деркача та інших втікачів”, – нагадали в БЕБ.
Очікується, що Личаківський районний суд Львова розгляне клопотання детективів сьогодні, 12 березня.
Українські ЗМІ, зокрема, журнал Forbes Ukraine, пов’язують Айбокс банк з підприємницею Оленою Дегрик-Шевцовою. Згідно дописам на сторінках її соціальних мереж, наразі вона разом з родиною перебуваєв ОАЕ.
Нагадаємо, 8 березня 2023 року ЗМІ повідомили про обшуки в офісах IBOX Bank. Того ж дня Служба безпеки України повідомила про викриття посадових осіб столичного банку на “відмиванні” грошей підпільних онлайн-казино, не повідомляючи його назву. Напередодні Національний банк України позбавив Айбокс Банк банківської ліцензії.
