Фото: Swisscom.ch MBaer також активно допомагав клієнтам, у тому числі росіянам, оминати ризики блокування активів
Необхідні правові процедури щодо MBaer Merchant Bank було завершено три тижні тому, повідомила служба FINMA.
Швейцарська служба з нагляду за фінансовими ринками (FINMA) відкликала ліцензію у MBaer Merchant Bank. Про це йдеться в повідомленні на сайті FINMA.
Службовці виявили серйозні хиби в додержанні норм з відмивання коштів та в управлінні ризиками.
Мінфін США 26 лютого запропонував обмежити MBaer доступ до фінансової системи США через відмивання банком грошей для організацій з Росії та Ірану, нагадали в службі.
Всі необхідні правові процедури щодо MBaer було завершено три тижні тому. Регулятор зміг ухвалити рішення про ліквідацію, оскільки банк відкликав апеляцію щодо цих “процедур”.
Розслідування FINMA проти MBaer ініціювали 2024 року. Воно виявило системні порушення у дотриманні санкцій. Близько 80% ділових відносин та майже 98% залучених активів банку були пов’язані з високим ризиком, зокрема, в контексті санкцій проти Росії.
Банк ігнорував попередження власного комплаєнсу та проводив транзакції на користь підсанкційних осіб.
MBaer також активно допомагав клієнтам оминати ризики блокування активів.
Нагадаємо, в 2025 році Швейцарський національний банк заробив близько 32,52 мільярда доларів, переважно завдяки підвищенню вартості золота, яке стало популярним серед інвесторів.
У Швейцарії розслідують торгівлю підсанкційним російським золотом
